Los recaudos que deben consignar las empresas antes citadas ante la Inspectoria Nacional de Casinos para su registro correspondiente ante la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Maquinas Traganíqueles, son los siguientes:

Identificación de la Empresa

1. Nombre y denominación comercial

2. Un capital social mínimo de Bolívares Cien Millones (Bs. 100.000.000) pagado totalmente en efectivo (según resolución DP-315-05 del Directorio Nº 154 de la Comisión Nacional de Casinos, fechada 02-11-2005

3. Dirección completa / teléfono / fax.

4. Copia certificada del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales, modificaciones y publicaciones. Fundamento legal: Código de Comercio, Ley Timbre Fiscal, artículos tipificados y demás leves competencia.

5. Empresas representantes en Venezuela/convenios y/o contratos de representación, identificación de la marca extranjera para pagar el impuesto aduanal, anexar fotocopia simple de documento. Fundamento legal: Ley de Aduanas.

6. Experiencia internacional (licencias y registros en el país sede y en otros países homologación).

7. Contratos de mantenimiento de fabricantes personas jurídicas o naturales personal especializado en Venezuela.

8. Estados financieros auditados los tres (03) últimos ejercicios (solo fabricantes venezolanos). En caso de tratarse en empresa nueva: balance de apertura. Referencias comerciales y bancarias (tres (03) de cada una, solo para fabricantes venezolanos. Fundamento legal: Ley de Contadores Públicos.

9. Declaración Jurada debidamente autenticada de someterse a las disposiciones legales establecidas en la ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Maquinas Traganíqueles y sus reglamentes, solo fabricantes venezolanos. Fundamento legal: Ley Anticorrupción y otras normas de su competencia.

10. Numero de Registro e Información Fiscal (RIF) y de Número de Identificación Tributario (NIT), solo fabricantes venezolanos. Fundamento legal: Requerimiento del SENIAT, artículos 35,45 y 144, Código Orgánico Tributario.

Identificación de los Accionistas/Gerencia/Personal Técnico

1. Nombres y apellidos.

2. Nacionalidad (cedula de identidad/pasaporte).

3. Profesión u oficio.

4. Domicilio y Dirección fiscal /teléfonos.

5. Cargos en la Empresa (integrantes) dirección, teléfonos, correo electrónico.

6. Indicar sucursal, oficina, persona contacto con la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Maquinas Traganíqueles y cualquier otra información de ubicación inmediata.

Zonas declaradas por el Ejecutivo Nacional en Consejo de Ministros como Turísticas y Acta para el Funcionamiento de Casinos, Salas de Bingos y Maquinas Traganíqueles.

(Hasta el 19 de Mayo de 2004)

1. Parroquia Tucaras del Municipio José Laurencio Silva, del Estado Falcón (Gaceta Oficial Nº 36.335 de fecha 17 de Noviembre 1997).

2. Parroquia Matasiete del Municipio Gómez, del Estado Nueva Esparta (Gaceta Oficial Nº 36.335 de fecha 17 de Noviembre de 1997).

3. Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta (Gaceta Oficial Nº 36.335 de fecha 17 de Noviembre de 1997).

4. Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta (Gaceta Oficial Nº 36.335 de fecha 17 de Noviembre de 1997).

5. Municipio Antolìn del Campo, del Estado Nueva Esparta (Gaceta Oficial Nº 36.335 de fecha 17 de Noviembre de 1997).

6. Parroquia Ayacucho del Municipio Sucre del Estado Sucre (Gaceta Oficial Nº 36.515 de fecha 12 de Agosto de 1998).

7. Parroquia Cachamay del Municipio Caronì, del Estado Bolívar (Gaceta Oficial Nº 36.515 de fecha 12 de Agosto de 1998).

8. Parroquia Tacarigua de la Laguna del Municipio Páez, del Estado Miranda (Gaceta Oficial Nº 36.515 de fecha 12 de Agosto de 1998).

9. Parroquia Higuerote del Municipio Briòn, del Estado Miranda (Gaceta Oficial Nº 36.515 de fecha 12 de Agosto de 1998).

10. Parroquia Pozuelos del Municipio Juan Antonio Sotillo, del estado Anzoátegui (Gaceta Oficial Nº 36.530 de fecha 02 de Septiembre).

11. Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo, del Estado Zulia (Gaceta Oficial Nº 37.563 de fecha 5 de Noviembre de 2002).

12. Parroquia Manuel Dagnino Municipio Maracaibo, del Estado Zulia